COLPEX INTERNACIONAL SAC, que, con argucias y amarres se hizo del monopolio de aceite de pescado ahora es investigado por lavado de activos, con inusual lentitud.
La fiscalía provincial especializada en delitos de lavado de activos del Distrito Fiscal del Santa, a cargo del Fiscal GILMER ALBERTO SANDOVAL ZAVALETA, dispuso en enero de 2025, la apertura de diligencias preliminares contra COLPEX INTERNACIONAL SAC, empresa que vulnerando todas las normas sanitarias en sus embarques de aceite de pescado, los otrora todopoderosos, a quienes nadie fiscalizaba ni supervisaba, tampoco había autoridad que les exija la licencia de estiba y desestiba, los que contaminan el mar con derrames constantes y con sus influencias lograban todo y nunca les pasaba nada, ahora, pasado 10 meses siguen siendo investigados, a paso de tortuga, dónde más les duele: el presunto delito de Lavado de activos.
De acuerdo a la disposición fiscal, existirían movimientos financieros sospechosos y anómalos que no concuerdan con el INGRESO DE MILLONES a favor de esta empresa, en el Perú y en el extranjero, y además, existirían serias incongruencias con las ganancias obtenidas, de la venta de aceite de pescado y otros, por lo que estaríamos ante un escenario dudoso de probable origen ilícito que ingresan a las cuentas de la empresa, que refuerza aún más la tipicidad del presunto delito de lavado de activos.
Por lo que la fiscalía solicitó a los diferentes entes como la SUNAT, a las aseguradoras, a la dirección de capitanías y guardacostas, a la superintendencia de banca y seguros, entre otros a fin de que brinden información documentada, respecto al posible desbalance patrimonial que podría tener esta empresa, sobre el cual debería ya haberse pronunciado el Ministerio Público.
Además, entre otras disposiciones, se otorgaba el plazo de cuatro meses a la división de lavado de activos de la PNP, a fin de realizar las diligencias para determinar si estos fondos proceden del crimen organizado u otra fuente ilícita, tiempo que además ya se ha excedido en demasía.
Sin embargo, una omisión que pudiera jugar a favor de COLPEX INTERNACIONAL SAC, es la no inclusión de la solicitud del LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO de la empresa y de sus directivos, cuya petición es obligación de la fiscalía de lavado de activos, quién además debería ya haber formalizado la denuncia.
Se espera celeridad en esta investigación, ya que la denuncia periodística de Juan Carlos Tafur, del portal web SUDACA, ya lleva más de un año y corre el riesgo de que con el “tiempo que pasa la verdad que huye”.
